В Хабаровске будут судить 57-летнего горожанина и его подельников, которые три года занимались «чёрным обналом» денег под видом банковской деятельности. Им грозит до семи лет тюрьмы, сообщила пресс-служба краевого управления МВД.
Как установила полиция, несколько лет назад Максим* решил помогать предпринимателям с незаконным обналичиванием средств и привлёк для этого своих четырёх знакомых. Хабаровчанин зарегистировал на подельников фирмы-прокладки, куда «клиенты» переводили деньги.
Бизнесмены, решившие воспользоваться незаконными услугами, платили лидеру группировки вознаграждение по договорённости. Но основной частью незаконной деятельности занимались подчиненённые Максима.
«Члены группы открывали в различных города расчётные счета, получали ПО программы дистанционного банковского обслуживания, производили обналичивание денежных средств с расчетных счетов, подписывали фиктивные документы и подавали налоговую отчётность. Для встреч и обсуждения планов группа арендовала офис», — рассказали в МВД.
За три года группировка обналичила не менее 28 миллионов рублей. Когда о нелегальном бизнесе узнали правоохранители, против всех её членов возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное образование юрлица», «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность».
На этой неделе расследование по делу было завершено — в ближайшее время Максим и его подельники предстанут перед судом. Им грозит до семи лет лишения свободы.
* имя фигуранта изменено
