Новости по теме: отмывание денег
Руководитель компании обвиняется в мошенничестве и легализации средств при строительстве соцобъектов на Дальнем Востоке.
ОБЩЕСТВО
9 лет за тайники и отмывание денег получил мужчина в Хабаровске
09.10.2024 13:00
24-летний мужчина организовал сеть тайников с наркотиками и «отмыл» 548 тысяч рублей.
В Хабаровске осудят банду псевдобанкиров за обналичку 28 млн рублей
26.10.2023 19:30
Группировка помогала городским предпринимателям незаконно выводить деньги со счетов.
Руководитель компании украл у банка 137 млн рублей в Хабаровске
19.12.2022 19:31
Он «отмыл» полученный кредит с помощью фиктивных сделок.
Хабаровчане на заказ «отмыли» более 50 млн рублей
15.04.2022 11:00
Финансовые операции проводились через подставные фиктивные организации.
Жители Хабаровского края отмыли 27 млн рублей на коровнике
10.01.2022 11:35
Обвиняемые потратили деньги на финансирование строительной компании.
Два хабаровчанина пытались отмыть 27 млн рублей на коровнике
26.10.2021 16:30
Возбуждено уголовное дело.