В Хабаровске вскрыли масштабную схему легализации доходов, полученных преступным путём, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Оказалось, что группа местных жителей использовала краткосрочные займы на миллионы рублей для «отмывания» денег. Сделки заключались на бумаге между компаниями и физическими лицами, но на самом деле деньги не передавались. Все эти схемы были направлены на легализацию нелегальных доходов.
Прокуратура проверила эти договоры и установила, что займы оформлялись без реальных финансовых переводов. Более того, заемщики не имели законных средств для таких сделок. Специалисты обнаружили, что все условия сделок были искусственно созданы для обналичивания денег, а участники сделок были фактически одними и теми же людьми.
Теперь прокуратура Индустриального района подала в суд три иска, требуя признать эти сделки недействительными и вернуть в казну более 69 миллионов рублей, полученных незаконным путём. Судебное разбирательство по делу ещё продолжается, и ситуация находится под контролем прокуратуры.
