В Хабаровске пресечена деятельность группы местных жителей, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сообщает УФСБ России по Хабаровскому краю.
Хабаровчане, действуя в интересах заказчиков, через подставные фиктивные организации проводили незаконные банковские операции, в том числе, для легализации денежных средств. С 2019 по 2022 год преступная группа провела через безналичные расчеты более 50 млн рублей.
Заказчики переводили деньги на счета фиктивных организаций, подконтрольных группе. В платежные поручения вносились ложные сведения о целях – выполнении работ и оказании услуг, которые в действительности не оказывались.
Во время обыска в офисе «банкиров», а также в их квартирах изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи доступа, сотовые телефоны, сим-карты и документы.
«Уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) возбуждены следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю. Расследование продолжается», – говорится в сообщении.
