Примерное время чтения: 2 минуты
148

Хабаровчане на заказ «отмыли» более 50 млн рублей

Хабаровск, 15 апреля - АиФ-Дальинформ.

В Хабаровске пресечена деятельность группы местных жителей, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сообщает УФСБ России по Хабаровскому краю.

Хабаровчане, действуя в интересах заказчиков, через подставные фиктивные организации проводили незаконные банковские операции, в том числе, для легализации денежных средств. С 2019 по 2022 год преступная группа провела через безналичные расчеты более 50 млн рублей.

Заказчики переводили деньги на счета фиктивных организаций, подконтрольных группе. В платежные поручения вносились ложные сведения о целях – выполнении работ и оказании услуг, которые в действительности не оказывались.

Во время обыска в офисе «банкиров», а также в их квартирах изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи доступа, сотовые телефоны, сим-карты и документы.

«Уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) возбуждены следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю. Расследование продолжается», – говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Хабаровскому краю
Фото: Пресс-служба УФСБ по Хабаровскому краю
Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах