В Хабаровске суд приговорил к условному сроку псевдобанкиров, которые помогали предпринимателям незаконно обналичивать денежные средства. Всего за группировкой числится 18 преступных эпизодов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В 2017 году хабаровчанин Евгений (имя изменено) решил зарабатывать на незаконной банковской деятельности, для чего привлёк двух знакомых. Совместно они создали 16 фирм-прокладок через подставных лиц и осуществили их регистрацию. Далее Евгений предложил гендиректору одной из строительных компаний помогать с обналичиванием средств в обход официальных организаций, а в качестве оплаты удерживал определённый процент.
Глава стройфирмы принял сделку и на протяжении длительного времени предоставлял хабаровчанину поддельные платёжки. Схема реализовывалась почти три года — за этот срок члены преступной группы заработали свыше 3,5 млн рублей.
Когда о незаконном способе получения дохода узнали правоохранители, против участников «банкирской ОПГ» возбудили уголовное дело по целому ряду статей. Махинаторам инкриминировали занятие банковской деятельностью без регистрации, создание подставных юрлиц и изготовление поддельных распоряжений о переводах денежных средств.
«С учётом позиции государственного обвинения, суд назначил участникам организованной группы наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет условно с испытательными сроками от 2 до 5 лет. Всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 700 тысяч рублей», — прокомментировал старший помощник прокурора Центрального района Алексей Пешков.
