aif.ru counter
08.09.2014 18:07
228

Группу хабаровчан подозревают в незаконном переводе валюты за границу

  Хабаровск, 8 сентября - АиФ-Дальинформ. Хабаровской таможне возбуждены уголовные дела по факту незаконных валютных операций, сообщили «АиФ-Дальинформ» в пресс-службе ведомства.

  Схема была такой: махинаторы открывали расчетные счета в одном из банков Хабаровска, с которых и переводили деньги на зарубежные счета. При этом заявления на перевод валюты оформляли в отсутствие тех, кто якобы переводил деньги. Согласно платёжкам, валюта шла якобы на покупку различной автомобильной техники. На самом же деле никакой техники в Россию после этого никто не привозил.

  Происходящим заинтересовались таможенники и полицейские. Выяснилось, что через филиал одного из банков в Хабаровске от имени участников организованной группы на счета за рубежом ушло почти 50 незаконных переводов на общую сумму почти 43 миллиона рублей.

  Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах
Роскачество