aif.ru counter
119

Жителя Хабаровска обвиняют в незаконной банковской деятельности

Мошенник получал комиссию за «обналичивание» чужих денежных средств.
Мошенник получал комиссию за «обналичивание» чужих денежных средств. © / pixabay.com
Хабаровск, 6 февраля - АиФ-Дальинформ.

В Хабаровске осудят гражданина, который обвиняется сразу по нескольким пунктам незаконной банковской деятельности.

По версии следствия обвиняемый осуществлял инкассацию денежных средств клиентов с их расчетных счетов без оформления соответствующих документов, то есть «обналичивал» денежные средства, для получения клиентами в дальнейшем вычетов по НДС, а также искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги. При этом он подыскивал граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица и ИП, а также оформить счета и банковские карты.

В последующем он сопровождал таких лиц в налоговые органы и кредитные учреждения, изготавливал платежные документы о фиктивных основаниях и предоставлял их в банк для перечисления денежных средств по счетам подконтрольных ему организаций и ИП. Предприимчивый хабаровчанин получал доход в виде комиссии с каждой перечисленной суммы денежных средств.

«Ранее махинатор уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, но был осужден условно, - пояснили в пресс-службе прокуратуры по Хабаровскому краю. - Учитывая новые преступления, совершенные в период испытательного срока по предыдущему приговору, суд может отменить условное осуждение. Теперь ему грозит лишение свободы до шести лет со штрафом до 300 тысяч рублей».

 Уголовное дело направлено в суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах