В Хабаровске осудят гражданина, который обвиняется сразу по нескольким пунктам незаконной банковской деятельности.
По версии следствия обвиняемый осуществлял инкассацию денежных средств клиентов с их расчетных счетов без оформления соответствующих документов, то есть «обналичивал» денежные средства, для получения клиентами в дальнейшем вычетов по НДС, а также искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги. При этом он подыскивал граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица и ИП, а также оформить счета и банковские карты.
В последующем он сопровождал таких лиц в налоговые органы и кредитные учреждения, изготавливал платежные документы о фиктивных основаниях и предоставлял их в банк для перечисления денежных средств по счетам подконтрольных ему организаций и ИП. Предприимчивый хабаровчанин получал доход в виде комиссии с каждой перечисленной суммы денежных средств.
«Ранее махинатор уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, но был осужден условно, - пояснили в пресс-службе прокуратуры по Хабаровскому краю. - Учитывая новые преступления, совершенные в период испытательного срока по предыдущему приговору, суд может отменить условное осуждение. Теперь ему грозит лишение свободы до шести лет со штрафом до 300 тысяч рублей».
Уголовное дело направлено в суд Хабаровска для рассмотрения по существу.
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть