Жителя Хабаровска обвиняют в незаконной банковской деятельности

Новость по теме

Руководитель кредитного кооператива украл 97 млн руб в Комсомольске

В Хабаровске осудят гражданина, который обвиняется сразу по нескольким пунктам незаконной банковской деятельности.

По версии следствия обвиняемый осуществлял инкассацию денежных средств клиентов с их расчетных счетов без оформления соответствующих документов, то есть «обналичивал» денежные средства, для получения клиентами в дальнейшем вычетов по НДС, а также искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги. При этом он подыскивал граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица и ИП, а также оформить счета и банковские карты.

В последующем он сопровождал таких лиц в налоговые органы и кредитные учреждения, изготавливал платежные документы о фиктивных основаниях и предоставлял их в банк для перечисления денежных средств по счетам подконтрольных ему организаций и ИП. Предприимчивый хабаровчанин получал доход в виде комиссии с каждой перечисленной суммы денежных средств.

«Ранее махинатор уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, но был осужден условно, - пояснили в пресс-службе прокуратуры по Хабаровскому краю. - Учитывая новые преступления, совершенные в период испытательного срока по предыдущему приговору, суд может отменить условное осуждение. Теперь ему грозит лишение свободы до шести лет со штрафом до 300 тысяч рублей».

 Уголовное дело направлено в суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

Смотрите также:

• Пайщиков из Комсомольска обманули на 105 миллионов рублей →
• Полтора миллиона рублей пропали со счета хабаровчанина →
• Хабаровчанин сдавал несуществующий коттедж в Приморье →