Отделение валютного контроля Хабаровской таможни выявило незаконный вывод в Китай более одного триллиона рублей. Эти деньги получила фирма Китая за не ввезённые в Россию товары, сообщает пресс-служба Хабаровской таможни.
- Установлено, что ООО «К», по заключенному с китайской фирмой контракту на поставку в Россию товаров, перевела нерезиденту денежные средства на сумму более $32 млн, что в перерасчете на российскую валюту составило более 1 трлн рублей. Однако на таможенную территорию ЕАЭС товар так и не поступил, - говорится в сообщении.
В таможне уточнили, что компания должна была ввезти товар в Россию или вернуть деньги.
Таким образом, фирма подозревается в уклонении от исполнения обязанностей по возвращении денег на родину в иностранной валюте или валюте РФ в особо крупном размере. Деяние наказывается лишением свободы до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Добавим, информация по данному делу направлена в УМВД России Хабаровска для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Сейчас проводится следствие.
Смотрите также:
- Директор хабаровской фирмы - в международном розыске за мошенничество →
- Бухгалтера в Хабаровске подозревают в обмане нескольких фирм →
- Комсомольчанка «кинула» Русскую Миссию в Иерусалиме →